最新完整版【纳吉涉嫌洗黑钱案】警方将开展一场更大规模行动

2018-09-14     检举

最新完整版【纳吉涉嫌洗黑钱案】警方将开展一场更大规模行动!!

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近十亿美元入纳吉户口,警方公布一马案调查进展。

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值得一提的是,诺拉锡在记者会全程,只是以【受查者】称呼接获巨款者,也没有指名道姓不过,他在发布的文告中,却直接点名该人为纳吉。

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9亿美元曾汇入纳吉户头 警方:多达132宗非法交易!

警方调查一马公司案有新进展,全国副总警长诺拉昔今日宣布,警方追踪一马公司资金链时,发现高达9亿7200万美元进入前首相纳吉私人户口。

他今日在武吉阿曼警察总部召开记者会表示,这笔资金源自三个阶段的资金转移,分别是Good Star、阿尔巴(Aabar)及Tanore阶段。

警方调查的一马公司资金链发现,9亿7200万美元或29亿7300万令吉通过Good Star、阿尔巴及Tanore阶段,汇入纳吉的AmIslamic Bank户口。

迄今,我们已鉴定132宗挪用非法资金交易,调查还在继续。

诺拉昔在记者会上,只以【受查者】称呼接获巨款的嫌犯。

不过,他在文告中直接点名纳吉。

确认50人得一马资金

警方在文告中指出,按照当时的汇率,9亿7200万美元近等于29亿7300万令吉。

但若按照今日的汇率,这笔钱近等于马币39亿8500万令吉。

诺拉昔说,警方已确认50名收取一马公司资金的人士。

问及多少名受惠者是政治人物时,他不愿意正面评论。

是的,政治相关人士。

不过,我不要透露细节。

不愿证实刘特佐下落

针对一马公司案逃犯刘特佐下落时,诺拉昔也不愿意多说,只是暗示他在国外。

我不能证实他身在何处。

当然,我们有资讯,但这涉及其他国家主权,而我们需要尊重之。

我们不能够派遣警官到其他国家,然后逮捕他。

我们需要相关国家协助、批准及合作。

问及刘特佐是否身在亚洲时,他笑言不会回答这个问题。

刘特佐在哪儿? 副总警长: 秘密

警方调查一马公司案有新进展,全国副总警长诺拉昔今日宣布,警方追踪一马公司资金链时,发现高达9亿7200万美元进入前首相纳吉私人户口。

另外诺拉昔被问及刘特佐的下落在哪里时,表明这目前仍然是个秘密。

我无法确认他目前在哪里,这涉及到其他国家的主权,这是我们要尊重的。

我们无法派出我们的人员在哪里捕捉他,我们需要该国的批准和合作。

警方证实,迄今没人认领从纳吉相关住所搜出大笔现金,因此会传召纳吉等人问话。

警方调查显示,总值29亿7千万令吉的款额曾汇入前首相纳吉在大马伊斯兰银行。

警方揭露,曾有9亿7200万美元(约29亿7300万令吉)转账到前首相纳吉在大马伊斯兰银行(AmIslamic Bank)的私人户头。

全国副总警长诺拉昔指出,该笔资金通过三个阶段转账,分别是Good Star、Aaabar以及Tanore。

至今已证实共涉及多达132宗交易,涉及违法活动(洗黑钱),警方会展开进一步调查。

警方已向64人录供,包括纳吉和他的女儿诺雅娜,接下来会向更多人问话。

诺拉昔是在一项新闻发布会上发表谈话。

警方早前援引反洗黑钱、反恐融资和不法活动收入法令(AMLA)法令,就一马公司课题向前首相纳吉问话。

目前,纳吉共有7项控状缠身,他先于7月4日被控失信及贪污SRC国际有限公司4200万令吉,而他对三项刑事失信与一项贪污滥权罪名否认有罪,获准以100万令吉保外候审。

较后,纳吉于8月8日在反洗黑钱、反恐融资和不法活动收入法令下被控。

控状指在其设在AmIslamic银行户头,分别于2014年12月26日与2015年2月10日之间,有三笔款项汇入其户头,分别是2700万令吉、500万令吉及1000万令吉。

警方也援引上述法令充公与纳吉有关联的6间单位、珠宝、外国货币、名牌包包及现金等。

搜出巨款至今无人认领,警方将传召纳吉问话

警方今年5月中从前首相纳吉相关住所搜出大笔现金,虽然巫统一度声称这些现钞的拥有人,但警方证实,迄今没人认领这些资金。

全国副总警长诺拉昔(Noor Rashid Ibrahim)补充,如此一来,他们将传召纳吉等人问话。

警方反洗黑钱小组迄今,没有接获任何人正式索领充公现金和珠宝等。

不过,纳吉却发文告,谈及遭扣押现金的资讯。

有鉴于此,警方反洗黑钱小组将援引2001年反洗黑钱法令第32条文,要求(相关人士)向调查官员给予口供,以查明资金的主人。

诺拉昔今日在武吉阿曼警察总部发文告,如是表示。

记者会上没点名纳吉

尽管文告直接点名纳吉,但在记者会上,诺拉昔并没在点名纳吉,只是说【有多份媒体声明】对资金归属问题有所主张。

诺拉昔补充,反洗黑钱法令赋权警方扣押纳吉相关现金和珠宝,为期1年,以便助查。

我要解释,反洗黑钱法令赋予警方1年时间,调查已扣押的固定及移动资产。

我们合理怀疑,这些遭扣押资产来自一马公司案的非法资金。

因此,警方仍需扣押这些资产来完成调查。

本星期内将传召问话

询及警方将何时执行盘问,诺拉昔回答,他们今日已发通知相关人士,而本周内将会传召。

我们今天传召,我们预料他们在2到3天,或者这个星期他们会来。

警方目前援引反洗黑钱法令调查一马公司案,今年5月中旬总共搜查与纳吉有关的6个地点,包括首相办公室、官邸、柏威年3间住家,及纳吉位于大使花园的私邸。

警方5月18日搜查柏威年高级公寓的3个单位,并已证实这三间单位分别属于纳吉女儿诺雅娜(Nooryana Najwa)、幼子诺阿斯曼(Nor Ashman Najib)与一名【丹斯里】人士。

惟巫统一再重申,这些充公资金乃是党产。

如今巫统更设立法律小组,准备向大马当局追讨将近1亿1670万令吉的资金。

充公财物无人认领 警再召纳吉问话

警方今年5月中从前首相纳吉相关住所搜出大笔现金,虽然巫统一度声称这些现钞的拥有人,但警方证实,迄今没人认领这些资金。

全国副总警长诺拉昔(Noor Rashid Ibrahim)补充,如此一来,他们将传召纳吉等人问话。

警方反洗黑钱小组迄今,没有接获任何人正式索领充公现金和珠宝等。

不过,纳吉却发文告,谈及遭扣押现金的资讯。