纳吉户口获近十亿美元,这笔钱从哪来?请看内容

2018-09-14     检举

纳吉户口获近十亿美元,这笔钱从哪来?请看内容

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警方踢爆纳吉在担任首相期间,共有高达9亿7200万美元流入其银行户口。这笔钱从哪来?《当今大马》翻查资料,整理出当中的脉络。

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纳吉户口获近十亿美元,这笔钱从哪来?

【今分析】以简单直接的语言,为你梳理脉络

警方今日宣布一马公司案调查新进展,踢爆纳吉在担任首相期间,共有高达9亿7200万美元流入其银行户口。

警方在文告中指出,9亿7200万美元近等于29亿7300万令吉。

不过,这是按照当时的汇率(2011至2013年)换算得来。

若是按照当前的汇率(1美元=4令吉10仙),这笔钱近等于马币39亿8500万令吉。

26亿已不是26亿

在9亿7200万美元里,其中的6亿8100万美元就是臭名远播的26亿令吉。

所谓的26亿令吉,就是《华尔街日报》与《砂拉越报告》在2015年7月踢爆26亿门丑闻时,按照当时汇率所换算的马币银额。

同样的,如果按照今日的汇率,26亿已不是26亿,而是飙涨至27亿9200万令吉。

根据美国司法部,这6亿8100万美元源于一马公司为了跟阿布扎比大马投资公司(Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Corporation)合资联营,而在2013年筹募的第三笔债券资金。

后来,这笔款项转入Tanore Finance公司,最后再转到纳吉的私人户口。

美国司法部把这个汇款过程,称为“Tanore阶段”。

Tanore Finance公司的持有人是陈金隆(译音,Tan Kim Loong),但此人身份成疑。有者宣称他就是富豪刘特佐的另一身份,但也有人称陈金隆真有其人。

美国司法部在充公诉状中,巨细靡遗地追溯了Tanore阶段的汇款细节。《当今大马》也在专题网站中阐述了当中的过程。

其他的钱从哪来?

那么,剩余的2亿9100万美元从哪来?

过去,《砂拉越报告》、《华尔街日报》和澳洲广播公司(ABC)等国际媒体曾在不同时间,抽丝剥茧地深入报道这笔资金的来源。

根据这些媒体报道与调查,可以确立这笔资金分别来自一家英属维京群岛的空壳公司——黑石亚洲地产伙伴私人有限公司(Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd,简称黑石公司),以及沙地王子费沙吐奇(Faisal bin Turkey)。

其中,黑石占了1亿7000万美元,而费沙吐奇王子则占1亿2000万美元。

美国司法部指称,黑石公司的资金源自自一马公司。2012年,一马公司通过高盛集团(Goldman Sachs)筹募35亿美元债券,据称是用来购买能源资产。

美国司法部指控,其中的13亿6700万美元遭挪用。

美国司法部把这洗钱过程,称为Aabar-BVI阶段。读者可点击此处,了解一马公司资金如何流入阿尔巴投资PJS(Aabar Investments PJS),然后又转到黑石公司。

沙地王子的“捐款”

至于沙地王子费沙吐奇的1亿2000万美元,纳吉已多次宣称,这是来自沙特阿拉伯王室的“捐款”。

费沙吐奇王子与商人达列奥拜(Tarek Obaid)联合成立了沙地石油国际公司(PetroSaudi International);而达列奥拜也是一马公司全球洗钱案中,刘特佐的关键伙伴。

美国司法部把这两人称之为“沙地同伙1”(Saudi Associate 1)及“沙地同伙2”(Saudi Associate 2)。

一马公司原本跟沙地石油国际公司合作联营所投资的103万美元,转入刘特佐所持有的Good Star 有限公司。之后,Good Star再把部分的资金转给达列奥拜及费沙吐奇王子。

同样的,《当今大马》的专题网站也记述了一马公司在“Good Star阶段”的汇款交易细节。

让人关注的是,纳吉账户确实有两笔汇款来自沙特阿拉伯财政部。

这两笔汇款总值8000万美元,分别在2011年8月及11月汇入纳吉户口。警方今日的宣布似乎漏掉了这8000万美元。

目前尚无任何迹象显示,这笔8000万美元的资金来自非法管道。

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资料来源:当今大马

查询网站地址:https://www.malaysiakini.com/news/443018

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